O fundador da Binance, Changpeng Zhao, foi condenado a passar quatro meses na prisão por falhas que permitiram que cibercriminosos e grupos terroristas negociassem livremente na maior exchange de criptomoedas do mundo.
Changpeng Zhao, de 47 anos, foi condenado nesta terça-feira (30) pelo juiz distrital dos EUA Richard Jones em Seattle. Vestido com um terno escuro, Zhao ouviu a sentença após uma longa batalha legal.
A sentença de quatro meses é considerada substancialmente inferior aos três anos que os promotores buscavam. Os advogados de Zhao, por sua vez, pediram clemência ao juiz, apontando para casos semelhantes que resultaram em penas menos severas.
O caso encerra uma investigação prolongada do Departamento de Justiça, que buscava responsabilizar Zhao por violações de lei bancária. As alegações lançaram uma sombra sobre a Binance e seu fundador, conhecido no mercado de criptomoedas como ‘CZ’.
Zhao já havia aceitado pagar uma multa de US$ 50 milhões e renunciar ao cargo de CEO da Binance em um acordo judicial com o governo em novembro. Além disso, a Binance concordou em pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões e nomear um monitor independente para supervisionar a conformidade da empresa.
Antes de receber sua sentença, Zhao falou ao tribunal, destacando sua disposição em assumir responsabilidade por suas ações. Ele ressaltou que viajou para Seattle para enfrentar as acusações, demonstrando seu compromisso com a transparência e a justiça.
O promotor federal Kevin Mosley argumentou a favor da prisão de Zhao, afirmando que suas violações foram intencionais e não um descuido. Mosley ressaltou que a sentença de quatro meses buscada pelo governo era proporcional à gravidade das infrações.
A condenação de Zhao ocorre após uma investigação minuciosa sobre as operações da Binance, uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo. A falta de implementação de medidas adequadas de combate à lavagem de dinheiro permitiu que a plataforma fosse usada por criminosos e grupos terroristas, violando as regulamentações dos EUA.
Embora Zhao tenha se declarado culpado por não implementar um programa eficaz de prevenção à lavagem de dinheiro, seus advogados argumentaram que ele não tinha conhecimento de que os fundos movimentados pela Binance eram provenientes de atividades criminosas.
A sentença de Zhao destaca os desafios enfrentados pelo setor de criptomoedas em relação à conformidade regulatória e à segurança financeira. A decisão também serve como um aviso para outras exchanges e empresas do setor sobre a importância de cumprir rigorosamente as leis e regulamentos aplicáveis.
